（原标题：第五届董事会第十五次会议方案公告）南宫游戏app平台

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051

鸿利智收集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日下昼2:30在公司会议室以现场及通信会议的体式召开，会议应出席董事9名，骨子出席9名。会议由董事长李俊东主捏，会议的召集和召开步调稳健《公王法》及《公司轨则》的限定。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非寂寞董事候选东谈主的议案》 提名李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非寂寞董事候选东谈主。

表决恶果均为：答应票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会寂寞董事候选东谈主的议案》

提名王政力、郭德轩、陈九波为公司第六届董事会寂寞董事候选东谈主。

表决恶果均为：答应票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决恶果：答应9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第一次临时激动大会的议案》

公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时激动大会，会议以现场及蚁合投票接续结的口头召开。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智收集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的奉告》。 表决恶果：答应9票，反对0票，弃权0票。

特此公告南宫游戏app平台。 鸿利智收集团股份有限公司董事会 2024年12月12日