（原标题：第五届董事会第十四次会议有蓄意的公告）南宫·NG28

深圳市中装缔造集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月12日召开，会议应出席董事5名，本体出席5名。会议审议通过了以下议案：

《对于可转债募投模式断绝并将结余召募资金遥远补充流动资金的议案》：公司出现严重流动性风险，已列为失信被实验东说念主。为化解危急，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因法则诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金径直转为遥远性补充流动资金，不再返璧至召募资金专户。该事项恰当策划律例，董事会欢喜断绝可转债募投模式并将结余召募资金遥远补充流动资金。

《对于提请召开2024年第一次临时激动大会的议案》：公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时激动大会，会议方位为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及汇集相陆续的面貌召开。

备查文献包括：第五届董事会第十四次会议有蓄意；沉寂董事对于第五届董事会第十四次会议联系事宜的沉寂见解；执续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司对于深圳市中装缔造集团股份有限公司可转债募投模式断绝并将结余召募资金遥远补充流动资金的核查见解》南宫·NG28。