证券代码：301398     证券简称：星源卓镁        公告编号：2025-040          宁波星源卓镁本事股份有限公司   对于延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券    股东大会决议灵验期及关连授权灵验期的公告   本公司及董事会合座成员保证信息线路的推行实在、准确、完好，莫得造作 纪录、误导性叙述或要紧遗漏。   宁波星源卓镁本事股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于 延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券股东大会决议灵验期的议案》及《关 于提请股东大会延迟授权董事会过头授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行 可调养公司债券关连事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现 将相关情况公告如下：   一、本次延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券股东大会决议灵验期 及关连授权灵验期情况讲明   公司于 2024 年 8 月 30 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《对于的议案》《对于提请股东大会 授权董事会过头授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调养公司债券关连 事宜的议案》等关连议案。证实上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行 可调养公司债券决议（以下简称“本次刊行”）的股东大会决议灵验期及股东大会 对董事会授权灵验期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次刊行相 关议案之日起 12 个月。鉴于本次刊行决议灵验期及关连授权的灵验期行将届满， 为确保公司本次刊行后续使命的奏凯鼓舞，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十四次会议登科三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于延迟公司 向不特定对象刊行可调养公司债券股东大会决议灵验期的议案》和《对于提请股 东大会延迟授权董事会过头授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调养公 司债券关连事宜的议案》，承诺公司将本次刊行的股东大会决议灵验期及股东大 会关连授权灵验期自上次灵验期届满之日起延迟 12 个月，并将上述议案提请公 司股东大会审议。   除上述延迟本次刊行股东大会决议灵验期及关连授权灵验期外，本次可转债 刊行决议及授权的其他事项和推行保合手不变。   二、审议面目及关连倡导   经审议，孤苦董事觉得：本次延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券股 东大会决议灵验期和提请股东大会延迟授权董事会全权办理本次向不特定对象 刊行可调养公司债券关连事宜灵验期的事项，稳妥关连法律规则、面目性文献的 相关章程，有益于保险公司向不特定对象刊行可调养公司债券使命合手续、灵验、 奏凯进行，不存在挫伤公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。孤苦董事同 意上述议案并提交董事会审议。   公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象 刊行可调养公司债券股东大会决议灵验期的议案》和《对于提请股东大会延迟授 权董事会过头授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调养公司债券关连事 宜的议案》，承诺公司将本次刊行的股东大会决议灵验期及股东大会关连授权有 效期自上次灵验期届满之日起延迟12个月。   公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象 刊行可调养公司债券股东大会决议灵验期的议案》，为确保公司本次刊行后续工 作的奏凯鼓舞，承诺将本次刊行股东大会决议灵验期自上次灵验期届满之日起延 长12个月。   三、备查文献 特此公告。                    宁波星源卓镁本事股份有限公司                            董事会